Operațiunea „JUPITER”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, a ajuns ieri dimineață și în județul Dâmbovița. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au efectuat patru percheziții domiciliare – trei pe raza județului Dâmbovița și una în județul Argeș – într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
Totodată, au fost puse în aplicare patru mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri.
Potrivit cercetărilor, în perioada noiembrie 2024 – martie 2025, reprezentantul unei societăți comerciale din județul Dâmbovița ar fi înregistrat în evidențele contabile achiziții fictive de la două firme „fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la peste 1.269.000 de lei, sumă reprezentând TVA sustrasă de la plată.
Anchetatorii susțin că administratorul firmei ar fi coordonat activitatea celor două societăți comerciale, introducând în sistemul național privind facturile electronice (e-Factura) un număr de 44 de facturi fiscale ce atestau operațiuni fictive, cu scopul de a crea aparența legalității tranzacțiilor.
În urma descinderilor, polițiștii au ridicat documente financiar-contabile, înscrisuri olografe, agende, precum și un sistem informatic, toate urmând a fi supuse verificărilor în cadrul anchetei.
„Perchezițiile efectuate fac parte dintr-o acțiune complexă la nivel național, derulată în cadrul Operațiunii JUPITER, ce vizează combaterea evaziunii fiscale și a circuitelor economice fictive. Scopul nostru este recuperarea prejudiciilor aduse bugetului de stat și destructurarea rețelelor economice ilegale”, au transmis reprezentanții Poliției Dâmbovița.
Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor persoanelor implicate.
Notă: Efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală. Activitățile desfășurate nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
