O operațiune de amploare, desfășurată în cooperare cu autoritățile judiciare din Marea Britanie, vizează o presupusă rețea de fraudă informatică prin care ar fi fost obținute ilegal rambursări de TVA de la statul britanic. Polițiștii au pus în aplicare, joi, 12 noiembrie 2026, nu mai puțin de 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere, inclusiv în județul Dâmbovița.
Acțiunile au loc simultan în șase județe: Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov. Sunt vizate locuințele unor persoane cercetate, dar și sediile unor societăți comerciale.
Ancheta este coordonată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală, iar operațiunea este desfășurată de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR.
Un element important al anchetei îl reprezintă cooperarea internațională. Investigația se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La operațiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
CUM AR FI FOST FRAUDAT FISCUL BRITANIC
Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat coordonat și ar fi accesat fără drept platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, sistem protejat prin parolă și autentificare multifactor.
Prin intermediul conturilor unor societăți comerciale din Marea Britanie, suspecții ar fi depus cereri frauduloase de rambursare a TVA. Pentru ca banii să ajungă în posesia persoanelor implicate, ar fi fost modificate datele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate.
Într-o primă componentă a investigației au fost identificate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, producând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline. Alte 59 de solicitări, în valoare de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei.
Anchetatorii au identificat și trei cereri frauduloase de rambursare a impozitului pe venit, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, formulate în numele unei contribuabile, prin indicarea unui cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate.
O A DOUA SCHEMĂ, CU ALTE ZECI DE CERERI FRAUDULOASE
Investigațiile au scos la iveală și o altă activitate infracțională similară, desfășurată în perioada 21 octombrie 2025 – 1 februarie 2026.
În acest caz, ar fi fost formulate, fără știrea sau acordul societăților britanice vizate, alte 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin introducerea unor coordonate bancare care nu aparțineau beneficiarilor reali.
Dintre acestea, 16 cereri au fost achitate, generând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline. Alte 68 de solicitări, în valoare de 297.617,94 lire sterline, nu au fost plătite.
În dosar sunt documentate și două rambursări distincte, de 146.110 lire sterline și 143.910 lire sterline, care ar fi fost direcționate către conturi bancare puse la dispoziție în acest scop. Alte patru cereri, în valoare totală de 25.452,26 lire sterline, ar fi fost formulate prin utilizarea unui cont bancar furnizat de un complice, fără ca sumele să fie achitate.
PESTE 1,7 MILIOANE DE LIRE STERLINE, PREJUDICIU EFECTIV
Potrivit bilanțului prezentat de anchetatori, prejudiciul efectiv rezultat din rambursările frauduloase achitate se ridică la 1.706.038,31 lire sterline.
Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele corespunzătoare acestora rămânând în faza tentativei.
Perchezițiile urmăresc identificarea și ridicarea documentelor, dispozitivelor informatice și a celorlalte mijloace de probă care pot contribui la stabilirea întregii activități infracționale și a rolului fiecărei persoane cercetate.
Totodată, anchetatorii verifică bunurile și valorile patrimoniale care ar putea fi indisponibilizate prin instituirea unor măsuri asigurătorii, în vederea recuperării prejudiciului.
La operațiune participă structuri ale IGPR, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Institutul Național de Criminalistică, mai multe inspectorate județene de poliție, BCCO Craiova, BCCO Oradea și Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița.
Ancheta are o componentă internațională importantă și vizează modul în care sistemele informatice ale administrației fiscale britanice ar fi fost compromise pentru obținerea unor sume consistente de bani din bugetul Regatului Unit.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
