O anchetă de amploare privind presupuse infracțiuni economice a dus, în această dimineață, la șase percheziții domiciliare în patru județe, inclusiv Dâmbovița. Polițiștii investighează o societate comercială din Dâmbovița, ai cărei reprezentanți sunt bănuiți că ar fi derulat tranzacții comerciale nedeclarate, ar fi ascuns documente financiar-contabile și ar fi provocat un prejudiciu bugetului de stat estimat la peste 1.269.000 de lei.
Acțiunea s-a desfășurat luni, 2 noiembrie 2026, în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară în județele Dâmbovița, Vâlcea, Argeș și Ilfov. În paralel, au fost emise și trei mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri.
AFACERI CU CARBURANȚI ȘI TRANSPORTURI, FĂRĂ ACHIZIȚII DECLARATE
Potrivit anchetatorilor, investigația vizează activitatea unei societăți comerciale cu sediul în județul Dâmbovița, ai cărei reprezentanți ar fi derulat, în cursul anului 2025, relații comerciale cu alte două firme.
Tranzacțiile ar fi avut ca obiect achiziționarea de carburanți și servicii de transport, valoarea totală a acestora fiind de aproximativ 138.000 de lei.
Problema identificată de anchetatori este că achizițiile respective nu ar fi fost înregistrate în evidențele contabile și nici declarate autorităților fiscale. Prin această modalitate, persoanele vizate ar fi urmărit diminuarea obligațiilor fiscale și prejudicierea bugetului consolidat al statului.
Mai mult, cercetările indică faptul că reprezentanții societății ar fi încercat să inducă în eroare reprezentanții celor două firme partenere, prezentând drept reală o anumită situație financiară a societății, deși aceasta nu ar fi desfășurat activitate economică în perioada respectivă.
DOCUMENTE CONTABILE, NEPREZENTATE ORGANELOR DE CONTROL
Anchetatorii susțin că persoanele vizate nu ar fi dat curs nici solicitărilor organelor competente de a pune la dispoziție documentele financiar-contabile necesare verificărilor.
În urma calculelor efectuate, prejudiciul estimat adus bugetului consolidat al statului depășește 1,269 milioane de lei, fiind compus din:
aproximativ 663.000 de lei – TVA suplimentar;peste 606.000 de lei – impozit pe profit suplimentar.
Sumele indică dimensiunea impactului financiar pe care presupusa activitate infracțională l-ar fi avut asupra bugetului public.
ȘASE PERCHEZIȚII ȘI TREI PERSOANE DUSe LA AUDIERI
În urma descinderilor desfășurate în cele patru județe, polițiștii au ridicat documente financiar-contabile și alte înscrisuri considerate relevante pentru anchetă.
Trei persoane au fost depistate în baza mandatelor de aducere și conduse la sediul poliției pentru audieri.
Dosarul penal vizează infracțiunile de evaziune fiscală în formă continuată, refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, precum și înșelăciune.
Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor responsabilităților.
Operațiunea JUPITER continuă astfel să vizeze destructurarea mecanismelor prin care sunt comise infracțiuni economico-financiare și recuperarea prejudiciilor aduse bugetului de stat.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
