Inspectorii Agenția Națională de Administrare Fiscală au identificat creanțe fiscale suplimentare în valoare de peste 540 de milioane de lei în urma verificărilor efectuate asupra persoanelor fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri, fonduri sau disponibilități financiare utilizate pentru investiții, achiziții și depuneri bancare.
Potrivit instituției, în perioada iulie 2025 – mai 2026 au fost realizate 1.102 acțiuni de control fiscal în cadrul programului de verificare a situației fiscale personale. În urma acestora, au fost stabilite obligații fiscale suplimentare în valoare totală de 540.243.299 de lei, iar măsurile asigurătorii dispuse au însumat peste 123,5 milioane de lei.
Verificările au vizat în principal situațiile în care contribuabilii au declarat surse de finanțare care nu au putut fi demonstrate cu documente justificative. Cele mai frecvente cazuri au fost legate de depuneri de numerar în conturi bancare, achiziții de bunuri mobile și imobile, creditări acordate firmelor, majorări de capital social și fonduri pretins obținute în străinătate.
Reprezentanții ANAF au precizat că multe dintre persoanele verificate au susținut că banii proveneau din economii păstrate în numerar, venituri realizate în afara țării sau sume primite de la alte persoane fizice. În numeroase situații însă, explicațiile nu au putut fi susținute prin documente care să demonstreze valoarea sumelor, momentul obținerii lor și existența efectivă a acestora în perioada analizată.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rezultatele confirmă eficiența mecanismelor moderne de analiză de risc și a instrumentelor digitale utilizate de administrația fiscală.
„Un sistem fiscal modern și credibil presupune reguli aplicate uniform, transparență și capacitatea statului de a verifica situațiile în care există diferențe semnificative între veniturile declarate și patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane”, a transmis ministrul.
ANAF a descoperit și situații în care persoanele indicate drept sursă a fondurilor nu dispuneau de resursele financiare necesare pentru acordarea acestora, iar traseul banilor nu putea fi demonstrat. În astfel de cazuri, inspectorii au recalculat situația fiscală și au stabilit obligații suplimentare către bugetul de stat.
Pe lângă veniturile fără sursă justificată, controalele au identificat și venituri nedeclarate provenite din închirieri, activități independente, tranzacții cu titluri de valoare, venituri realizate în străinătate și alte categorii supuse impozitării.
Cele mai mari creanțe fiscale stabilite în perioada analizată au depășit 23 de milioane de lei și au fost înregistrate la nivelul administrațiilor fiscale din Prahova și București.
Numai în luna mai 2026, inspectorii fiscali au emis 56 de decizii de impunere și au stabilit obligații suplimentare de peste 54,6 milioane de lei. Cele mai mari sume au fost identificate în județele Iași, Alba și Gorj.
Prin acest bilanț, ANAF transmite un nou semnal privind intensificarea verificărilor asupra persoanelor cu averi semnificative și îi îndeamnă pe contribuabili să răspundă notificărilor de conformare și să își declare corect veniturile pentru a evita controalele fiscale și sancțiunile ulterioare.
