În perioada 30 iunie – 13 iulie 2023, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au pus în aplicare 196 de mandate de percheziție domiciliară, în dosare penale ce vizează infracțiuni economice.
În cauzele penale instrumentate, faţă de 13 persoane au fost dispuse măsuri preventive, fiind desfășurate 12 acțiuni de amploare.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 31.391.971 de lei.
Totodată, au fost ridicate, în vederea confiscării, 1.171.737 de țigarete, 1.121 de grame de bijuterii, alte bunuri în valoare de 6.502.912 de lei, precum și 685.569 de lei și 216.651 de euro.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu cei ai Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au efectuat 35 de percheziții domiciliare, în municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals în declarații.
Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit faptul că, începând cu anul 2018, în municipiul București, mai multe persoane ar fi efectuat tranzacții succesive de vânzare-cumpărare pentru imobile – terenuri aflate în patrimoniul unei instituții publice (respectiv al unui consiliu), prin utilizarea unor sentințe judecătorești definitive și irevocabile falsificate, care ar fi atestat, în mod nereal, faptul că „proprietarii” inițiali ar fi dobândit imobilele în cauză în baza uzucapiunii de 30 de ani.
Imobilele astfel intabulate ar fi fost vândute către persoane interpuse și, ulterior, în unele cazuri, revândute către persoanele care se ocupau de falsificarea actelor, iar, în alte cazuri, către cumpărători de buna credință, care ar fi achitat sume consistente de bani, chiar dacă terenurile tranzacționate se cuvin de drept Statului Român.
Prin activitatea infracțională desfășurată, persoanele cercetate ar fi obținut venituri de aproximativ 6.000.000 de euro.
La sediul Inspectoratului General al Poliției Române au fost aduse 24 de persoane (18 persoane bănuite), în vederea realizării activităților specifice de urmărire penală, fiind dispuse măsurile corespunzătoare.
În cadrul activităților desfășurate, s-a urmărit și descoperirea de bunuri, în vederea luării măsurilor asigurătorii de recuperare a prejudiciului.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, au continuat cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, delapidare în formă continuată, complicitate la delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, contrabandă și contrabandă în formă asimilată.
Astfel, la punctul de frontieră Vama Giurgiu, polițiștii au oprit pentru control un autoturism, condus de un bărbat de 45 de ani, din comuna Bărcănești, județul Prahova.
În urma controlului autoturismului, polițiștii au descoperit în interiorul autovehiculului patru pachete, ce conțineau 356 de grame de bijuterii din metal de culoare galbenă, care nu au fost declarate lucrătorului vamal la intrarea pe teritoriul României.
Întrucât exista bănuiala rezonabilă că bijuteriile descoperite făceau obiectul infracțiunii de contrabandă, bunurile descoperite și autovehiculul au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.
Acțiunile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic din cadrul I.P.J. Giurgiu și de cel al polițiștilor de frontieră din cadrul Sectorului Poliție de Frontieră Giurgiu.
La aceeași dată, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale, al Serviciului Criminalistic și al Poliției Municipiului Ploiești au efectuat 13 percheziţii la mai multe persoane fizice, respectiv la sediul unei persoane juridice, toate din județul Prahova, respectiv în municipiul Ploiești și comuna Plopu.
Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 13 octombrie 2022 – 9 ianuarie 2023, mai multe persoane bănuite ar fi participat activ la crearea unei lipse de aproximativ 4 kilograme de aur în gestiunea unui operator economic, casă de amanet, fie prin supraevaluarea valorii împrumuturilor și/sau însușirea de cantități de metal prețios, sub promisiunea returnării acestora până la împlinirea termenului scadenței contractelor, deși în realitate sumele aferente împrumuturilor sau cantitățile însușite nu au fost restituite, acestea fiind asociate mai multor contracte de amanet.
De asemenea, în cursul anului 2023, bănuiții ar fi efectuat deplasări pe teritoriul Turciei, de unde ar fi achiziționat metal prețios (aur) pe care, ulterior l-ar fi introdus în țară prin sustragerea de la controlul vamal și l-ar fi comercializat preponderent persoanelor juridice prin societățile pe care le administrează sau persoanelor fizice, pe bază de comenzi.
În urma percheziţiilor efectuate, au fost descoperite şi ridicate 765 de grame de bijuterii din metal prețios, 34.722 de lei, 1.655 de euro, un catalog cu bijuterii, etichete autocolante, mai multe agende cu înscrisuri olograf, documente financiar-contabile (contracte, facturi, chitanțe), contracte de amanet, ștampile, un poanson utilizat pentru marcarea bijuteriilor, 2 cântare digitale, recipiente cu reactivi pentru testarea metalelor prețioase și 2 menghine, despre care există suspiciunea rezonabilă că ar fi fost folosite la activitatea infracţională.
În urma activităților desfășurate, au fost descoperite și ridicate 1.121 de grame de bijuterii, cu o valoare de aproximativ 313.880 de lei.
În cauză, au fost puse în aplicare 8 mandate de aducere pe numele bănuiților, aceștia fiind conduși la sediul I.P.J. Prahova, unde au fost audiați.
În baza probatoriului administrat, față de 5 persoane bănuite a fost dispusă măsura preventivă a reținerii, pentru 24 de ore.
La data de 9 iulie 2023, procurorul de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești a dispus măsura preventivă a controlului judiciar, pentru 60 de zile față de 3 persoane bănuite.
Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale, tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat.
Activitățile au fost desfășurate cu suportul Direcției Operaţiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Mai multe detalii în cotidianul Observ NEWS
Urmărește observnews.ro și pe Google News
